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8月12日,有人在群中发布了一个关于会计证办理的文件,倪女士想了解下相关的情况,就点击了该文件,可点了半天就是打不开,她以为格式有错误,就把文件删除了。事实上,倪女士在点击文件的时候无意中开启了隐藏在文件中的木马,QQ账号信息以及聊天记录全部被案犯窃取,这才导致案犯冒充了老板的QQ,她却毫无察觉。
警方费尽周折追回赃款
由于网络诈骗案件技术性高、隐蔽性强,兰溪市警方特地抽调刑侦、网警等部门骨干组成专案组,追查赃款去向。随着侦查的深入,民警发现该诈骗团伙不仅分工明确、环环相扣,而且有一套非常娴熟且隐蔽性极高的洗钱套路。
根据民警调查分析,倪女士将100万元先后汇入对方账号A后,该账号内的钱随即转入账号B,账号B内的钱再分多笔转入了账号C和账号D,之后,C和D通过支付宝的方式全部购买网络游戏点券,并将点券充入近20个不同的游戏账号,再经过收购游戏点券者的操作将点券换成现金汇入另一账号E,账号E内的钱再分汇至不同的取款人卡中,由取款人通过不同的ATM机将钱取出最后汇总到账号F即洗钱联络人手中。如此一番千回百转,赃钱也被彻底“洗干净”了。更棘手的是,所有相关的账号均是利用虚假身份办理的,这也加大了民警的侦办难度。
尽管困难重重,但专案组民警还是先后往返湖南、杭州、上海、山东、广西等地,辗转数万公里,通过层层抽丝剥茧,逐一锁定并核实该诈骗团伙中的各成员身份。
9月中旬,民警在当地警方的配合下,分别在山东、广西两地抓获犯罪嫌疑人韩某和覃某,又于10月中旬在嘉兴抓获唐某,其余涉案人员也被一一列为网上逃犯。
由于专案组民警分析细致、定位精准,成功拦截赃款50余万元,其余赃款还在进一步追回中。更值得一提的是,民警在侦办过程中,将8月5日发生在西安的一起案值高达200余万元的网络诈骗案件进行串并,最终确定也是该犯罪团伙所为。
目前,相关案情还在进一步侦办中。