美国东部时间5月14日(北京时间5月15日)消息,美国证券交易委员会(SEC)指控一个20岁的肯塔基州的男子,涉嫌欺诈。这名男子通过一个虚拟的网络投资项目,骗取了10万多美元。
根据SEC的指控,从2002年5月到2003年2月之间,K.C. Smith建立了两个网站。在这期间,Smith利用网络发布了900万封垃圾邮件。邮件称,如果用户在这两家网络上投资,每个月将得到两位数的回报率。邮件还称,电话投资公司Kryer Financial全力支持这个项目。
SEC称,Smith还欺骗用户称,这些投资项目在美国Deposit保险公司投保,这个公司的名字也是Smith伪造的。Smith还为这家不存在的公司建立了网站,并且仿制了SEC的官方印章。
根据SEC的调查,Smith从网上骗取的钱财,没有投资也没有投保。Smith只是用这些钱财,满足自己的花天酒地的生活。
Smith在900万封垃圾邮件中,仔细地伪装了自己,隐藏了自己的身份。如手机电话经常改变。他还使用盗用来的账号上网。通过隐藏收款人身份的付费系统来收集赃款。
SEC之所以关注到Smith,是因为投诉中心的记录。许多客户对于Smith的不法行为,进行了投诉。对此指控,Smith既不承认也不否认。不过,Smith同意返回102554美元现金和4956美元的利息。
SEC和Smith达成了协议,不会再对Smith处以更多的惩罚,例如,更多的罚款,主要原因是因为Smith没有能力支付这些罚款。
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